Псевдоброкери з українських кол-центрів допомагали клієнтам купити криптовалюту на біржі, а потім спрямовували переказ на підконтрольні їм рахунки, повідомляє кіберполіція. У звіті про операцію Trade від 6 листопада слідчі назвали 135 потерпілих із Німеччини та понад 4,3 млн євро збитків.
Псевдоброкер супроводжував клієнта до самого переказу
Працівники кол-центрів представлялися брокерами й фінансовими консультантами. Телефонували через інтернет і спілкувалися в месенджерах, щоб завоювати довіру. Потім пропонували вкладати в криптовалюту, акції та інші активи через фальшиві брокерські платформи. Коли клієнт погоджувався, співрозмовник допомагав відкрити рахунок на біржі, купити криптовалюту й переказати її далі.
Вирішальним був саме переказ. Криптовалюту можна купити на справжній біржі, а наступною операцією передати її під чужий контроль. Квитанція біржі підтверджує операцію на біржі. Якщо адресу надсилає співрозмовник, перед підтвердженням переказу варто з’ясувати, хто нею керує. Та сама різниця між купівлею й передаванням активів важлива і в окремій справі про криптоаферу з обшуком у Празі.
За даними поліції, у частині випадків фігуранти також отримували доступ до онлайн-банкінгу потерпілих. Слідчі описують рух коштів через банківські рахунки, біржі та проміжні гаманці, після чого їх конвертували й розподіляли. Кіберполіція не назвала платформи та не уточнила, як саме фігуранти отримували доступ до онлайн-банкінгу.
До чого привели два етапи обшуків
Справу веде спільна слідча група України й Німеччини. У серпні українська поліція провела 39 обшуків. За словами слідчих, зібрані матеріали стали підставою ще для 17 обшуків у Києві та області у вересні. На другому етапі поліція повідомила про вилучення готівки, телефонів, апаратних криптогаманців, SIM-карток і комп’ютерів.
Поліція повідомила про затримання чотирьох людей. Досудове розслідування триває, слідчі встановлюють повне коло потерпілих. Понад 4,3 млн євро — це встановлені слідством збитки громадян Німеччини, яких уже ідентифікували. Вину фігурантів має встановити суд.
Як діяти, якщо брокер просить переказати криптовалюту
Відкладіть переказ на адресу, яку вам продиктували телефоном або надіслали в чаті. Самостійно перевірте брокера в реєстрі відповідного регулятора й з’ясуйте, хто отримає кошти. Якщо вже переказали криптовалюту, збережіть листування, адресу отримувача та ідентифікатор транзакції й зверніться до своєї біржі. Якщо співрозмовник отримав доступ до онлайн-банкінгу, зв’яжіться з банком через його офіційний застосунок або номер.
Джерела
- Департамент кіберполіції Національної поліції України. Операція Trade і викриття мережі шахрайських кол-центрів. 6 листопада 2026 року.
