Обіцянка пасивного доходу від криптовалюти спонукала потерпілого переказати понад 655 тисяч доларів на гаманці, які, за даними слідства, контролював сам організатор пропозиції. Кіберполіція повідомила про справу 21 вересня після обшуку за місцем проживання фігуранта у Празі. Ймовірне шахрайство тривало у 2023–2025 роках; сьогоднішня новина — міжнародне розслідування та вилучення матеріалів, які можуть стати доказами.
Важливо, кому діставалися кошти
За версією слідства, фігурант переконував потерпілого вкладати гроші у криптовалюту заради майбутнього пасивного доходу. Кошти конвертували у криптоактиви та надсилали на вказані ним адреси. Аналіз переказів, як повідомляє поліція, показав, що гаманці одержувача фактично перебували під контролем фігуранта.
Саме ця деталь пояснює механізм справи. Купівля криптовалюти та передавання її людині, яка обіцяє прибуток, — два окремі рішення. Успішна транзакція підтверджує надходження активів на адресу, але не доводить, що їх інвестували відповідно до домовленості або що відправник може їх вивести.
Поліція стверджує, що надалі фігурант переміщував активи між різними сервісами, ускладнюючи встановлення їхнього походження та подальшого руху. У повідомленні не названо криптовалюти, біржі чи інструменти аналізу. Також немає тверджень про фальшивий торговельний сайт, шкідливу програму або викрадену seed-фразу в цій справі. Описаний механізм — переконати людину передати кошти.
Від переказів — до обшуку у Празі
Чеські правоохоронці підтвердили місце проживання фігуранта. Там провели санкціонований обшук за участю представників Національної поліції України. Вилучили комп’ютери, мобільні пристрої, носії інформації, апаратні криптогаманці, рукописні записи, платіжні картки та фінансові документи. Слідчі аналізують отримані матеріали; досудове розслідування триває.
Фото документує поліцейську операцію. Наявність апаратних гаманців серед вилучених речей не встановлює, яку суму криптовалюти вдалося повернути. Повідомлення не оголошує ані відшкодування збитків у понад 655 тисяч доларів, ані обвинувального вироку. Точної дати обшуку в ньому також немає.
Що перевірити в обіцянці пасивного доходу
Практичне запитання цієї історії — хто контролюватиме активи після переказу. Адреса, надана «інвестиційним менеджером», сама по собі не підтверджує, що це ваш рахунок. До переказу варто незалежно перевірити компанію та умови зберігання активів, а не покладатися лише на слова одержувача.
В окремих рекомендаціях щодо інвестиційного шахрайства кіберполіція застерігає від обіцянок швидкого чи гарантованого прибутку, переказів на вимогу невідомих осіб і встановлення програм віддаленого доступу за порадою нібито консультантів. Це загальні ознаки ризику, а не додаткові обставини празької справи. Про інший спосіб створення видимості легального бізнесу читайте в матеріалі про шахрайські інвестиційні домени.
Якщо підозріла інвестиційна пропозиція вже призвела до переказів, припиніть подальші платежі та збережіть листування, адреси одержувачів і записи транзакцій для звернення до правоохоронців. Обіцянка прибутку не замінює перевірки того, хто насправді тримає ваші гроші.
Джерела
- Департамент кіберполіції. Поліція викрила шахрайство з криптоактивами на понад 655 тисяч доларів: проведено обшуки в Чехії. 21 вересня 2026 року.
- Департамент кіберполіції. Обіцяють пасивний дохід від інвестицій? Перевірте, чи це не шахрайство. 30 червня 2026 року.
